外汇天眼一个恶意爆仓串出三家平台数据迁移尤需谨慎

与“断卡行动”息息相关的就是电信网络诈骗，非法开办电话卡、银行卡正是此类犯罪持续高发的重要根源，严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，成为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的关键。

客户这样付款,已导致诸多收款账户和银行卡被冻结

就在近日，天眼君就收到了一位来自香港同胞的客诉，外汇交易者叶先生在自己投资的外汇平台MegaMillion申请出金，最后资金没有拿到还搭进去了10000多美金...这究竟是怎么一回事呢。

外汇天眼:平台跑路有哪些前兆?fxmarket，奇米股指跑路实锤

仅剩的一部分钱该平台也将其划到了自己的账户中。于是许先生去找该平台的客服，但并未得到该平台客服的回应，许先生遂找到了外汇天眼的客服进行了曝光投诉。

外汇天眼出金限制一改再改你们平台的合同条例只是摆设吗

首先我们来聊一下银行卡被冻结的一些基础背景，目前因为受大陆的银联支付通道的管制限制，大部分的外汇交易平台出入金都是通过第三方支付通道旗下的私人银行账户进行相互转账。

外汇天眼:外汇黑平台骗局泛滥,千万别上当

更有投资者因为在金荣中国进行出入金后，银行账户被冻结。通过外汇天眼查询金荣中国，可以明显发现其“客诉集中”的标签，并且外汇天眼云系统检测显示该交易商投诉过多，且已被外汇天眼列入投诉黑名单，天眼评分仅为1.87分。

山海证券zfx出金银行卡被冻结平台不协助

最近又有投资者向外汇天眼反映，说自己外汇出金到银行卡被冻结了，但冻结账户的理由很奇怪，像这种情况在外汇出金的时候经常遇到，尤其是一些不正规的外汇交易平台，会出现疑似涉嫌洗钱和账户存在被盗风险等提示。

otc交易银行卡被冻结,监管的再一次升级?比特币金色财经

说到这个“洗钱”，这也是黑平台无法出金客诉中经常提到的一个拒绝的“理由”——你的账户存在洗钱嫌疑，需要缴纳保证金解冻(www.rpgwebgame.com)2023年3月22日。

69，经济，投资，消费，谈股论金，69，外汇天眼是如何洗白黑平台的?

1.触发银行风控。银行现在开始严打虚拟货币交易，如果被发现银行账户交易虚拟货币，那也是会被冻卡的，而且想解封的希望也是很小的。2.经侦公安冻结。现在大部分人被冻卡都是因为第二种情况，卖币时遇到了黑钱，遭到公安冻结。

外汇天眼曝光误入喊单骗局赚了10万出金被拒账户被冻结

银行卡被冻结200000，去处理当天就解开了，老哥讲诉全过程(上)795642:35App外汇200美金挑战做到20000美金(更新中)810610:34App一百美金做外汇看看到后面能赚多少钱。。

外汇天眼:虚构监管牌照这样的黑平台要远离

再看看交易者投诉的平台，就能发现原来都是一些暂无监管的外汇黑平台，原来冻结账户是黑平台的基操啊。近日，天眼君收到了一位陈姓女士的投诉，自己在WARLOCKMARKET的交易账户被冻结了，因为不愿意缴纳风险预留金，就想着等31天后自动解冻。

外汇天眼曝光艾诺平台擅自冻结用户资金威胁投资者

:外汇天眼任意封禁投资者账户，却通过暗箱操作进行交易，致使投资者账户资金锐减，天眼评分只有1.94分，这家叫RARLON·瑞隆的平台因多位投资者的投诉，成为我们本期曝光的“主角”，广大投资者务必警惕(www.rpgwebgame.com)2023年3月22日。

外汇天眼2月客诉榜单新鲜来袭资金盘bdg邦德再度上榜

需要李先生储值430000新台币，因为这笔资金是非本人的储值资金需要李先生自己储值完成之後才能恢复出金功能如果李先生在3个工作日内未处理完成，其交易账户将会永久冻结。

外汇天眼:盘点那些年跑路的大平台\

对于那些莫名其妙被冻结了私人银行卡的用户，大家也不用慌。外汇天眼给大家讲讲解冻方法。银行卡被冻结一般分银行风控冻结和警方冻结。如果你没有从事非法交易，那么很大可能是风控冻结。

外汇天眼监管中平台gkg客诉集中是另有隐情还是真有问题

在以往的文章中，天眼君也提到过，常见的入金方式有银行电汇入金、信用卡入金等专业系统的入金。一般情况下交易平台会要求投资者绑定一个银行卡，专门适用于在该平台出入金。

外汇天眼:外汇平台topiato拖延出金的理由如此荒诞,千万别相信

在以往的文章中，天眼君也提到过，常见的入金方式有银行电汇入金、信用卡入金等专业系统的入金。一般情况下交易平台会要求投资者绑定一个银行卡，专门适用于在该平台出入金。

外汇天眼黑平台ngoex假交友引诱入金冻结账户逼迫缴纳验证金

你的账户存在洗钱嫌疑，需要缴纳保证金解冻。天眼君就曾说过这只是外汇黑平台拖延时间的借口，但是很多投资者还是被“洗钱”这个罪名所吓到，那么账户因为涉嫌“洗钱”而操作冻结是不是都是假的呢。

外汇天眼天眼介入无法登陆平台成功出金

近期倪先生向外汇天眼投诉，其在某直播间推荐的平台开户之后，发现账户交易数据异常，其便准备全额提取本金，然而出金要求却被平台反复阻挠，并且在此之后，自己的账户更是被强行篡改数据、被恶意封禁，现在所有本金都无法提现。

银行卡无故被冻结断卡行动全面治理电信诈骗事关你我他

外汇天眼:注意了这类平台出入金将被冻结银行卡。。。中金网2022.7.20丈夫痴迷画中女子，妻子偷偷拿去鉴定，专家:你可知此人是谁。

成功案例人在国外,但是银行卡被公安冻结了?

赵女士自发现无法出入金起，便尝试多个渠道联系平台人员，但至今未得到任何回应。